建行卡第二次被限制交易了,反诈到底是在反什么东西?

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作者:yyf1234   

尊敬的客户:您好!为防范电信网络诈骗,保障您的资金安全,我行将对您部分个人银行账户非柜面业务交易限额进行调整。后续如需调整,请您携带有效证件、相应的交易介质和本人实名手机等材料,前往省内任意建行网点办理,也可关注“中国建设银行客户服务”微信公众号回复“ZJ2”了解详情或查询开户行信息并致电咨询,感谢您的理解和配合!回复 QXYX 退订。[建设银行]

这是一张工资卡,工资到账后就转出无其他任何交易,去年被限制过一次然后去柜台拉社保流水解除了,现在又被限制了
我就不懂了这么明显的工资流水特征是怎么被识别成反诈的,还是你们建行年底了要刷 kpi 是吗?
看到这短信整个人火一下就上来了 我反你 mlgcb

建行, 交易, 流水, 开户行

titanium98118   
http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemList.html?itemPId=900&itemId=913&itemUrl=jigougaikuang/lianxifangshi.html&itemName=%E8%81%94%E7%B3%BB%E6%96%B9%E5%BC%8F
silencil   
”你不干违法的事,为什么会被限制呢?“ ”限制一下怎么了,是不是心里有鬼不敢去解封“ ”你知道有多少老人因为这个才没被骗吗?你只是去一趟银行而已,多少人差点被骗的倾家荡产“ 。帮 OP 提高一下血压:)doge
testonly   
工资到账后就转出无其他任何交易
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很明显就是反穷啊。留个几万保平安,没几万的至少留个几千,然后工资到后果几天再转走。
louisxxx   
一到钱马上就转走这不是洗钱行内称的中转卡
lonelyduan   
emmm 虽然这个判定是有点煞笔,但是在目前的情况下,到账就转出,确实是一个容易触发风控的操作
importcode   
试着翻译一下 嘛嘞个潮吧
idragonet   
很简单,就是你不留钱过夜!
at5pm   
快进快出很容易非柜,特别是建行,建议隔天再转出
totoro625   
到账就转出,这样的客户没有任何价值
虽然知道这是工资卡,但是确是满足风控流程,可以恶心一下
银行:我就不信你不来解封,我反正按流程办事,不怕投诉
至于销户不用,你看你敢不敢跟公司提换一家银行
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