老板接33700元订单被利用洗钱

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挚爱红蓝   

【  #花店老板接33700元订单被利用参与洗钱#  】7月10日,据浙江衢州公安消息,6月初,彭女士经营的花店接到一笔特殊的订单:男子出手十分“阔气”,准备在鲜花上放33440元现金,加上260元的包花手工费,一共需要支付33700元。男子向彭女士要了银行卡号,表示会通过银行卡转账支付。因为涉及金额比较大,彭女士在仔细确认33700元已到账后,便去银行取钱并按照对方的要求制作“有钱花”礼盒。但是几天后,彭女士却收到银行卡被冻结的银行短信。彭女士起初以为只是账户异常,过三天会自动解冻,没想到一周过去,银行卡还处在冻结状态。民警查询后发现,彭女士的银行卡因涉嫌洗钱,被异地公安机关冻结。彭女士表示从未参与过洗钱等违法活动,仔细回忆后,想起了这笔特殊的订单。  #花店老板接33700元订单被利用洗钱#九派新闻的微博视频  

  
荷鹤赫   

公对公账号转账,是指公司对公司转账吗?私人小店哪里有公司账号

  
jerri   

不好掌握

  
chonger   

3万就涉及了,完蛋

  
lcjok92021   

记得有一家做装修,跟监工聊天,说业主是捞偏门的,付款都是拎着现金去

  
agagega   

这都是说废话,这些做实体零售门店的要真像你视频说的是笔生意都去仔细查那人家生意也别做了,再说一个花店这样的零售店接顾客生意你怎么可能次次要求顾客用公对公转账?这就是白说,而且这些骗子说白了一家店这种手段也只能用一两次,用多了不用你警察店家自己也会怀疑,所以都是洗一笔换一家

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